주주총회 소집공고(21회)
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작성자 제노포커스 작성일22-01-21 15:22 조회505회 댓글0건관련링크
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주주총회 소집공고(21회)
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
금번 당사는 상법 제363조와 우리 회사 정관 제23조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2021년 03월 24일(수) 오후 01시 00분
2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노3로65 한신에스메카2층 대회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건
-제 1호 의안 : 제 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-제 2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-제 3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하지 않습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
